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Aunque los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas estuvieren identificados y concretados e, incluso, los autores hubiesen sido sentenciados, la actividad de ocultar sus ilícitos frutos mediante alguna de las acciones típicas del artwork.

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1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca fileísicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.

Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más informal de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:

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El juez subraya en su puesta en libertad las dudas que genera el caso. A esto hay que sumar el bajo riesgo de reiteración delictiva, ya que el último ciberataque se produjo hace casi dos años, en febrero de 2022 tal y como demostraron la defensa.

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«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el art.

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Si eres acusado por blanqueo, es essential contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.

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